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公司董事、監(jiān)事選舉辦法
第一條 為進(jìn)一步完善公司治理,維護(hù)股東權(quán)益,確保董事、監(jiān)事提名、選舉規(guī)范有序進(jìn)行,根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定,制定本辦法。
第二條 按照《公司章程》的規(guī)定,公司董事會由7名董事組成,其中非獨(dú)立董事4名,獨(dú)立董事3名;公司監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成,其中股東代表監(jiān)事2名,職工代表監(jiān)事1名。董事、監(jiān)事任期自《公司章程》規(guī)定的就任之日起計(jì)算,每屆任期3年,屆滿時(shí)為止。董事、監(jiān)事任期屆滿,可連選連任。獨(dú)立董事連續(xù)任職時(shí)間不能超過6年。
第三條 董事和股東代表監(jiān)事由股東大會選舉產(chǎn)生,職工代表監(jiān)事由公司職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產(chǎn)生,直接進(jìn)入董事會、監(jiān)事會。
第四條 本辦法所涉及到的有效表決股份數(shù)除特別說明的以外,均指出席股東大會的股東所持有效表決權(quán)的股份數(shù)。
第五條 董事候選人的提名程序
(一)非獨(dú)立董事候選人的提名
1.有權(quán)提名人
(1)公司董事會。
(2)單獨(dú)或者合并持有本公司3%以上股份的股東。
2.提名辦法與程序
(1)非獨(dú)立董事候選人的提名人在提名前應(yīng)當(dāng)征得被提名人的同意。
(2)非獨(dú)立董事候選人的提名人應(yīng)在董事會發(fā)出關(guān)于董事會換屆通知起十個(gè)工作日內(nèi),按照通知相關(guān)要求向公司董事會提交候選非獨(dú)立董事資料。
(3)董事會對被提名的新一屆非獨(dú)立董事候選人進(jìn)行提名程序和資格審查。
(4)召開董事會審議非獨(dú)立董事候選人,經(jīng)審議通過后,以提案的方式提交股東大會投票、選舉。
(5)單獨(dú)或者合并持有本公司3%以上股份的股東可以在股東大會召開10日前向大會召集…………
…………
…………
第十九條 當(dāng)選的董事及監(jiān)事按《公司章程》的規(guī)定立即就任。
第二十條 本辦法未盡事宜,按有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行。本辦法如與日后頒布的法律、法規(guī)或《公司章程》有抵觸,按有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行,并立即對本辦法進(jìn)行修訂。
第二十一條 本辦法解釋權(quán)歸屬公司董事會。
第二十二條 本辦法自股東大會決議通過之日起生效,修訂時(shí)亦同。
xx股份有限公司
xx年x月x日
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