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公司董事、監(jiān)事選舉辦法

第一條  為進一步完善公司治理，維護股東權(quán)益，確保董事、監(jiān)事提名、選舉規(guī)范有序進行，根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。

第二條  按照《公司章程》的規(guī)定，公司董事會由7名董事組成，其中非獨立董事4名，獨立董事3名；公司監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成，其中股東代表監(jiān)事2名，職工代表監(jiān)事1名。董事、監(jiān)事任期自《公司章程》規(guī)定的就任之日起計算，每屆任期3年，屆滿時為止。董事、監(jiān)事任期屆滿，可連選連任。獨立董事連續(xù)任職時間不能超過6年。

第三條  董事和股東代表監(jiān)事由股東大會選舉產(chǎn)生，職工代表監(jiān)事由公司職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產(chǎn)生，直接進入董事會、監(jiān)事會。

第四條  本辦法所涉及到的有效表決股份數(shù)除特別說明的以外，均指出席股東大會的股東所持有效表決權(quán)的股份數(shù)。

第五條  董事候選人的提名程序

（一）非獨立董事候選人的提名

1.有權(quán)提名人

（1）公司董事會。

（2）單獨或者合并持有本公司3%以上股份的股東。

2.提名辦法與程序

（1）非獨立董事候選人的提名人在提名前應(yīng)當(dāng)征得被提名人的同意。

（2）非獨立董事候選人的提名人應(yīng)在董事會發(fā)出關(guān)于董事會換屆通知起十個工作日內(nèi)，按照通知相關(guān)要求向公司董事會提交候選非獨立董事資料。

（3）董事會對被提名的新一屆非獨立董事候選人進行提名程序和資格審查。

（4）召開董事會審議非獨立董事候選人，經(jīng)審議通過后，以提案的方式提交股東大會投票、選舉。

（5）單獨或者合并持有本公司3%以上股份的股東可以在股東大會召開10日前向大會召集…………

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第十九條  當(dāng)選的董事及監(jiān)事按《公司章程》的規(guī)定立即就任。

第二十條  本辦法未盡事宜，按有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行。本辦法如與日后頒布的法律、法規(guī)或《公司章程》有抵觸，按有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行，并立即對本辦法進行修訂。

第二十一條  本辦法解釋權(quán)歸屬公司董事會。

第二十二條  本辦法自股東大會決議通過之日起生效，修訂時亦同。

xx股份有限公司

xx年x月x日

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